Un gran giurì federale a San Diego ha restituito oggi un atto d'accusa accusando il fondatore di BitConnect di aver orchestrato uno schema Ponzi globale. BitConnect è una presunta piattaforma di investimento fraudolenta in criptovaluta che ha raggiunto un picco di capitalizzazione di mercato di $ 3,4 miliardi.
Secondo i documenti del tribunale, Satish Kumbhani, 36 anni, di Hemal, India, fondatore di BitConnect, ha ingannato gli investitori sul "Programma di prestito" di BitConnect. Nell'ambito di questo programma, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno pubblicizzato la presunta tecnologia proprietaria di BitConnect, nota come "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software", in quanto in grado di generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di scambio di criptovalute. Come affermato nell'accusa, tuttavia, BitConnect ha operato come uno schema Ponzi pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro da investitori successivi. In totale, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa 2,4 miliardi di dollari dagli investitori.
L'accusa sostiene inoltre che, dopo aver operato per circa un anno, Kumbhani ha interrotto bruscamente il programma di prestito. Kumbhani ha quindi ordinato alla sua rete di promotori di manipolare e sostenere fraudolentemente il prezzo della valuta digitale di BitConnect, una merce nota come BitConnect Coin (BCC), per creare la falsa apparenza di una domanda legittima del mercato per BCC. Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno anche nascosto l'ubicazione e il controllo dei proventi della frode ottenuti dagli investitori mescolando, pedalando e scambiando i fondi attraverso il cluster di portafogli di criptovaluta di BitConnect e vari scambi di criptovaluta a livello internazionale.