WASHINGTON — Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha annunciato oggi che sta riaprendo il periodo di commento per la sua recente proposta di regolamentazione riguardante alcune transazioni che coinvolgono valuta virtuale convertibile (CVC) o risorse digitali con corso legale (LTDA).
In base alla Notice of Proposed Rulemaking (NPRM), le banche e le società di servizi monetari (MSB) sarebbero tenute a presentare segnalazioni, tenere registri e verificare l’identità dei clienti in relazione a transazioni al di sopra di determinate soglie che coinvolgono portafogli CVC / LTDA non ospitati da un istituto finanziario (noto anche come “portafogli unhosted”) o portafogli CVC / LTDA ospitati da un istituto finanziario in alcune giurisdizioni identificate da FinCEN.
